Junta General de Socios Ordinaria

Se convoca a los Socios a la Junta General de la Sociedad que se celebrará el dia 2 de mayo de 2019, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social.

ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL DE HUB ZGZ, S.L.:

a) Informe de gestión del Ejercicio 2018 y previsiones 2019.
b) Estudio y, en su caso, aprobación, de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 2018
c) Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio.
d) Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en 2018
e) Estudio y aprobación, en su caso, del cambio del sistema de administración de la Sociedad, pasando de un administrador único a un consejo de administración. Eligiendo, en su caso, a los miembros del consejo de administración.
f) Comunicación de solicitud de transmisión de participaciones sociales. Renuncia al derecho de adquisición preferente y tag along.
g) Estudio de la necesidad de realizar auditoría en 2018 como consta en el pacto de socios. Renuncia a este punto, y modificación a efectos futuros para auditar solamente cuando sea legalmente necesario.
h) Propuesta de modificación del artículo 2º de los estatutos sociales, para incluir en el objeto social las menciones necesarias para obtener el certificado de B-Corp.
i) Propuesta de modificación del artículo 16º de los estatutos sociales, para incluir la opción de convocar las Juntas a través de anuncio en la página web de la Sociedad.
j) Estudio y aprobación en su caso del sistema de retribución mediante Phantom Shares.
k) Delegación de facultades y/o concesión de apoderamientos para ejecutar en general los anteriores acuerdos.